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亚博娱乐app下载官方网站正菱案一审宣判 八人获刑罚

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  正义网亚博娱乐app下载官方网站11月22日电(通讯员胡东升)2017年9月12日至14日,亚博娱乐app下载官方网站正菱集团有限公司及廖某纳、叶某群等8人涉嫌非法吸收公众存款一案在亚博娱乐app下载官方网站市柳南区人民法院公开开庭审理。柳南区人民检察院指派公诉人出庭支持了公诉。

  本案自2015年12月移送柳南区人民检察院审查起诉,柳南区检察院受理后集中公诉业务骨干成立专案组,依法定程序展开全面调查取证和反复讨论分析,形成翔实有力证据链条和严谨周密的法律意见。

  亚博娱乐app下载官方网站市柳南区人民检察院公诉人在庭审中指控,2008年至2014年2月期间,被告人廖某纳以正菱集团生产、投资需要资金为由,在不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,组织、领导被告人廖某首、叶某群、廖某、周某娜、李某勤、苏某华、黎某媚等人,利用正菱集团子公司广西正菱融资性担保有限公司、广西廖氏宗亲联谊会互助基金会、亚博娱乐app下载官方网站市客荣投资有限公司、广西客家商会、亚博娱乐app下载官方网站客家商会等平台,以正菱集团、叶某群、廖某首等为借款方,通过与出借方签订借款协议、互助合作协议等方式,给予每月支付1%-10%不等的利息为承诺,共向607个社会不特定人员、单位非法吸收资金合计人民币15.01828亿元。经证实,廖某纳将吸收的资金使用于正菱集团生产经营、偿还银行贷款、支付社会借款本金及利息以及消费在购买土地、房屋、车辆等方面。

  公诉人还指控,2009年至2014年间,被告人苏某华在不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,以扩大生产经营、投资矿产等项目为由,以每月支付1.5%-2.5%不等的利息为承诺,以其本人名义通过借款的形式向万某娇、杨某宏等31人借款共计人民币2243.75万元。2013年底,被告人苏某华以资金周转不灵、负有外债等各种理由拒绝支付利息及退还本金。坐月子能开空调吗

  庭审中,公诉人立足事实和法律,深入分析、层层激辩,逻辑清晰地论证被告人涉嫌犯罪的犯罪构成合法性。经过法庭事实调查、法庭辩论、被告人最后陈述等环节,合议庭充分听取了控辩双方对事实、证据及法律适用等方面的意见。

  9月14日晚,庭审历时30多个小时后顺利结束,正菱集团有限公司及廖某纳等8名被告人在庭上对公诉机关指控的主要犯罪事实均无意见。

  11月22日下午,柳南区人民法院正式对本案作出一审宣判。法院认为,被告单位正菱集团违反国家金融管理规定,以集团生产经营需要资金周转等为名,利用承诺支付高息为诱饵,以口口相传等方式,向不特定的社会公众吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币二百万元。被告人廖某纳、叶某群、苏某华等人分别作为被告单位的实际控制人、实际管理人、直接负责人、坐月子能开空调吗其他直接负责人等的行为构成非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑并处罚金。

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